Потратившую в магазине 20 млн долларов азербайджанку арестовали в Лондоне

В Лондоне арестовали супругу экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева.

Замиру Гаджиеву обвиняют в отмывании денег, ее могут экстрадировать в Азербайджан.

СМИ сообщают, что женщина стала первой иностранкой, в отношении которой применили новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании.

Гаджиева арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, обсуждается ее возможная экстрадиция в Азербайджан, — рассказал источник.

Ранее стало известно, что Замира Гаджиева потратила 16 млн фунтов (примерно 20 млн долларов) в лондонском универмаге Harrods.

После ее покупок правоохранители стали выяснить источники доходов женщины. Национальное агентство по борьбе с преступностью арестовало ее ювелирные изделия на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Сейчас женщина содержится в СИЗО, прокуроры выступили против того, чтобы освобождать ее под залог, отмечает РИА Новости.

Власти Великобритании требуют, чтобы она объяснила происхождение средств на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью 28,5 млн долларов. Также последние годы Хаджаева летала на бизнес-джетах и ежедневно тратила в универмагах примерно по четыре тысячи долларов.

Супруг женщины известен тем, что в 2001—2015 годах занимал должность председателя правления Международного банка Азербайджана. Гаджиев поручил открыть на свое имя счета и перечислял туда крупные финансовые средства.

Его обвинили в финансовых махинациях и осудили на 15 лет.

В марте этого года правительство Великобритании заморозило активы одного из иностранных олигархов. Это произошло после вступления в силу нового закона о криминальном финансировании.

Также мишенью властей стали сверхбогатые русские. Глава комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат заявлял, что в отношении всех сомнительных россиян надо применить новый закон Unexplained Wealth Orders. Он создан для борьбы с организованной преступностью и расследований в отношении проживающих в стране многочисленных богатых россиян. 

Отныне британские правоохранительные органы могут арестовывать имущество, если владелец не в состоянии обосновать происхождение средств, затраченных на его приобретение.

https://www.ridus.ru/news/286958